Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Славмо"<BR>21.03.2024 16:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 20 марта 2024 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 3.  В  соответствии  с  п.  11.19  Устава  Общества кворум имеется. Заседание правомочно. Совет  директоров,  в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросу повестки дня.</P>
<P>2.2.Протокол заседания Совета директоров № 42, составлен 20.03.2024. По единственному  вопросу голосование прошло, решение принято «за», единогласно.</P>
<P>2.3. Принятое решение:</P>
<P>1. Одобрить   крупную   сделку (одну или несколько однородных)   по   отчуждению следующего имущества зависимого общества ООО «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева»: коров Айрширской породы  в количестве 360 голов по цене 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей за 1 голову, на общую  сумму  41 400 000(сорок один миллион четыреста тысяч) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Н. Басов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2024г.</P>